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西南合成制药董事会决议副总经理

2008/12/25/09:35 来源:中国证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第五届二十九次会议于2008年12月18日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2008年12月18日至12月23日以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    一、关于审议西南合成制药股份有限公司聘任副总经理的议案

    经总经理提名,董事会审核通过,同意聘任高建军先生任公司副总经理。(简历见附件)

    该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    西南合成制药股份有限公司董事会

    二○○八年十二月二十三日

    附件:

    高建军,男,37岁,本科,历任成都倍特楼宇公司物管主任部经理、成都红天鹅宾馆副总经理、四川高速公路绿化公司经理、重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有限公司总经理。经核查,高建军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况,目前没有持有我公司股票,未在本公司控股股东、实际控制人任职。

    独立董事意见

    西南合成制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008年12月18日至23日以通讯方式召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,现就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下:

    1、同意聘任高建军先生为公司副总经理。

    2、根据提供的高建军先生简历,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。

    独立董事:曹世龙、张永国、张意龙

    二〇〇八年十二月二十三日

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